搜尋

檢控個案概要

這個頁面的主要內容
被告控罪性質判決附註

實發有限公司
達華創建有限公司
富濤有限公司
領進有限公司
勁順有限公司
億聚有限公司
華誼發展有限公司

  1. 未有備存公司的成員登記冊、董事登記冊及公司秘書登記冊,違反香港法例第622章《公司條例》(“該條例”)第627(1)、641(1)及648(1)條。
  2. 未有將公司的成員登記冊、董事登記冊及公司秘書登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反該條例第628(1)、641(3) 及648(3)條。
  3. 未有將公司的重要控制人登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反該條例第653M(1)條。
  4. 未有持續地在公司的註冊辦事處,以可閱字樣展示公司的名稱,違反香港法例第622B章《公司(披露公司名稱及是否有限公司)規例》第3(1)條。
備注:有關七名被告各自所干犯的罪行,請參閱個案詳情。

七名被告於二零二零年一月八日被裁定合共廿九項罪名成立,分别被判處罰款12,000元、16,000元、16,000元、16,000元、16,000元、20,000元及20,000元。

個案詳情
張億芝 (作為洲鼎秘書有限公司的董事)無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條及第221章《刑事訴訟程序條例》第101E條。被告於二零一九年八月一日被裁定罪名成立,被判處罰款合共40,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
洲鼎秘書有限公司無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條。被告於二零一九年五月九日被裁定罪名成立,被判處罰款合共50,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
汪黎(作為香港黎晟秘書有限公司的董事)無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條及第221章《刑事訴訟程序條例》第101E條。被告於二零一九年七月二十五日被裁定罪名成立,被判處罰款合共50,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
香港黎晟秘書有限公司無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條。被告於二零一九年七月二十五日被裁定罪名成立,被判處罰款合共50,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
江明杰(作為博海知識產權(香港)有限公司的董事)無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條及第221章《刑事訴訟程序條例》第101E條。被告於二零一九年六月十三日被裁定罪名成立,被判處罰款合共40,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
博海知識產權(香港)有限公司無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條。被告於二零一九年六月十三日被裁定罪名成立,被判處罰款合共40,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
吳旭銘(作為御仁堂中西大藥房有限公司的董事)明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供虛假或具誤導性的資料,違反香港法例第622章《公司條例》第750(6)條。被告於二零一九年五月二十三日被裁定罪名成立,判處罰款10,000元。個案詳情
葉錦利明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。被告於二零一九年三月二十六日被裁定罪名成立,判處罰款5,000元。個案詳情
王妙新明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。被告於二零一九年二月二十六日被裁定罪名成立,判處罰款5,000元。個案詳情
藍偉強 (作為黛容方有限公司的董事)
  1. 未有舉行2016及2017財政年度的公司周年成員大會,違反香港法例第622章《公司條例》 (“該條例”) 第610(1)條。
  2. 未有採取一切合理步驟,在指明的期間內,將關乎2016及2017財政年度的財務報表副本、董事報告副本及就該財務報表作出的核數師報告副本,在公司的周年成員大會上,提交公司省覽,違反該條例第429(1)條。
被告於二零一九年二月十三日被裁定四項罪名成立,判處罰款合共20,000元。個案詳情
黛容方有限公司未有舉行2016及2017財政年度的周年成員大會,違反香港法例第622章《公司條例》第610(1)條。被告於二零一九年二月十三日被裁定兩項罪名成立,判處罰款合共8,000元。個案詳情
A-CAMPUS INTERNATIONAL LIMITED
CATHAY MARBLE MANUFACTURING CO., LIMITED
泓博海外咨詢有限公司
梅里科技有限公司
  1. 未有將公司的成員登記冊、董事登記冊及公司秘書登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反香港法例第622章《公司條例》(“該條例”)第628(1)、641(3)及648(3)條。
  2. 未有將指定代表的姓名載於公司的重要控制人登記冊,違反該條例第653I(2)(a)條。
  3. 未有持續地在公司的註冊辦事處,以可閱字樣展示公司的名稱,違反香港法例第622B章《公司(披露公司名稱及是否有限公司)規例》第3(1)條。
四名被告於二零一九年二月十三日被裁定罪名成立,每名被告各被判處罰款10,000元。個案詳情
余國卿明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。被告於二零一九年二月十二日被裁定罪名成立,判處罰款4,000元。個案詳情
HAIHUA SHIPPING SERVICE CO., LIMITED
香港德成國際貿易有限公司
HONGFAKONG CO., LIMITED
香港中建國際房地產開發集團有限公司
IPOLY TRADING CO., LIMITED
凱盛科技(香港)有限公司
  1. 未有將公司的成員登記冊、董事登記冊、公司秘書登記冊及重要控制人登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反香港法例第622章《公司條例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)條。
  2. 未有持續地在公司的註冊辦事處,以可閱字樣展示公司的名稱,違反香港法例第622B章《公司(披露公司名稱及是否有限公司)規例》第3(1)條。
六名被告於二零一九年一月三十一日被裁定罪名成立,每名被告各被判處罰款10,000元。個案詳情
蔡錦強明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。被告於二零一九年一月二十九日被裁定罪名成立,判處罰款6,000元。個案詳情
林嘉浩 (作為PROGRESSIVE 3 LIMITED的董事)明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上屬虛假或具誤導性的資料,違反香港法例第622章《公司條例》第750(6)條。被告於二零一九年一月十五日被裁定罪名成立,判處罰款10,000元。個案詳情
李尚信 (作為數通媒體信息科技有限公司的法人團體董事的董事)
  1. 未有將公司2016、2017及2018年的周年申報表交付公司註冊處處長登記,違反香港法例第622章《公司條例》(“該條例”) 第662(1)條。
  2. 未有遵從公司註冊處處長發出的就公司須委任最少一名屬自然人的董事的指示,違反該條例第457(2) 及458(5)條。
被告於二零一九年一月二日被裁定四項罪名成立,判處罰款合共58,000元。個案詳情
李偉灝 (作為星滙資本有限公司的董事)
  1. 未有將公司2015及2016年的周年申報表交付公司註冊處處長登記,違反香港法例第622章《公司條例》(“該條例”) 第662(1)條。
  2. 公司未有在香港設有一個註冊辦事處,違反該條例第658(1)條。
被告於二零一八年十二月十二日被裁定三項罪名成立,判處罰款合共24,000元。個案詳情
雅邦集團有限公司
港成發展有限公司
新馳實業有限公司
華高置業有限公司
  1. 未有將公司的成員登記冊、董事登記冊、公司秘書登記冊及重要控制人登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反香港法例第622章《公司條例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)條。
  2. 未有持續地在公司的註冊辦事處,以可閱字樣展示公司的名稱,違反香港法例第622B章《公司(披露公司名稱及是否有限公司)規例》第3(1)條。
四名被告於二零一八年十一月二十一日被裁定罪名成立,每名被告各被判處罰款20,000元。個案詳情
宏泰集團有限公司
智聰有限公司
華采貿易有限公司
鷹明有限公司
鼎峰資源礦業有限公司
TECHTRADE H.K. LIMITED
  1. 未有將公司的重要控制人登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反香港法例第622章《公司條例》第653M(1)條。
  2. 未有持續地在公司的註冊辦事處,以可閱字樣展示公司的名稱,違反香港法例第622B章《公司(披露公司名稱及是否有限公司)規例》第3(1)條。
六名被告於二零一八年十一月二十一日被裁定罪名成立,每名被告各被判處罰款8,000元。個案詳情
李何創投有限公司
馬嘯酒莊有限公司
  1. 未有將公司的成員登記冊、董事登記冊、公司秘書登記冊及重要控制人登記冊備存於公司的註冊辦事處,違反香港法例第622章《公司條例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)條。
  2. 未有持續地在公司的註冊辦事處,以可閱字樣展示公司的名稱,違反香港法例第622B章《公司(披露公司名稱及是否有限公司)規例》第3(1)條。
兩名被告於二零一八年十一月十四日被裁定罪名成立,每名被告各被判處罰款20,000元。個案詳情
香港港森企業服務有限公司無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條。被告於二零一八年十月三十日被裁定罪名成立,被判處罰款合共50,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
香港伊人佳人商務諮詢有限公司無牌經營信託或公司服務業務,違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條。被告於二零一八年十月二十三日被裁定罪名成立,被判處罰款合共80,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。個案詳情
李世章 (作為正大按揭服務有限公司的董事)明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供虛假或具誤導性的資料,違反香港法例第622章《公司條例》第750(6)條。被告於二零一八年十月二十四日被裁定罪名成立,判處罰款15,000元。個案詳情
康宏中國金融服務有限公司
  1. 未有舉行周年大會,違反前身《公司條例》(即香港法例第622章《公司條例》生效前之香港法例第32章《公司條例》)第111(1)條。
  2. 未有舉行周年成員大會,違反香港法例第622章《公司條例》第610(1)條。
  1. 被告於二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判處罰款5,000元。
  2. 被告於二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判處罰款5,000元。
個案詳情
冼健岷 (作為康宏中國金融服務有限公司的董事)
  1. 未有舉行公司周年成員大會,違反香港法例第622章《公司條例》 (“該條例”) 第610(1)條。
  2. 未有採取一切合理步驟,在指明的期間內,將有關的財政年度的財務報表副本、董事報告副本及就該財務報表作出的核數師報告副本,在公司的周年成員大會上,提交公司省覽,違反該條例第429(1)條。
  1. 被告於二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判處罰款4,000元。
  2. 被告於二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判處罰款10,000元。
個案詳情
立昌國際企業有限公司未有在接獲申請人士就其依法傳轉獲得的股份表明欲登記為公司成員的書面通知後兩個月的訂明時限內,將她登記為公司的成員或將拒絕登記的通知送交她,違反《公司條例》(香港法例第622章) 第158(2)條。被告於二零一六年四月二十日被裁定罪名成立,判處罰款25,000元。個案詳情

過往檢控個案概要
返回首頁按鈕