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可疑交易報告

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法定要求

根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)、《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章),任何人如知悉或懷疑任何財產屬犯毒或可公訴罪行的得益,或屬恐怖分子所擁有,必須在合理範圍內盡快向香港警方的聯合財富情報組作出披露。此責任適用於任何人,包括公司及公司的每名高級人員。任何人如沒有就其所知悉或懷疑的交易內容作出舉報,屬刑事罪行,一經定罪,可被處罰款及監禁。

採用「SAFE」方法

實行一套有效及系統性的方法識別可疑交易會保障你及你的公司,免於被牽涉入洗錢及恐怖分子資金籌集活動。在適用的情況下,你可採用由聯合財富情報組所建議的「SAFE」方法,以識別及舉報可疑交易。「SAFE」方法的四大步驟為:

  • Screen:檢查有關帳戶以識別可疑交易的指標

  • Ask:向客戶作出恰當的提問

  • Find:翻查客戶的已知紀錄

  • Evaluate: 評估上述資料

有關「SAFE」的詳請,請瀏覽聯合財富情報組的網頁(www.jfiu.gov.hk)。

如何提交可疑交易報告?

請盡可能使用舉報可疑交易的標準表格,或使用電子報告系統,即「可疑交易報告管理系統」(簡稱「STREAMS」),提交可疑交易報告。有關舉報方法的詳情及建議,請瀏覽聯合財富情報組的網頁(www.jfiu.gov.hk)。

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