检控个案概要

明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上属虚假或误导性资料，违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。

明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上属虚假或误导性资料，违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。

在未获得公司注册处处长的书面批准下成为一间信托或公司服务持牌人的最终拥有人，违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53S(1)条。

在未获得公司注册处处长的书面批准下成为一间信托或公司服务持牌人的董事，违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53U(1)条。

明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上属虚假或误导性数据，违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。

未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处，违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)条及653M(1)条。

十五名被告于二零二三年八月二日分别被裁定四项罪名成立及各被判处罚款16,000元。

在香港设立营业地点后的一个月内，未有向公司注册处处长申请注册为注册非香港公司，违反香港法例第622章《公司条例》第776(2)条。

何淑薇

被告于二零二二年二月二十四日被裁定罪名成立，判处罚款6,000元。

新思维会计事务所有限公司前董事

被告于二零二一年十一月二十五日被裁定罪名成立，判处罚款10,000元。

进力亚洲有限公司董事

被告于二零二零年十二月十日被裁定罪名成立，判处罚款6,000元。

创富康丰业有限公司

被告于二零二零年十二月三日被裁定罪名成立，被判处罚款合共51,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

实发有限公司
达华创建有限公司
富涛有限公司
领进有限公司
劲顺有限公司
亿聚有限公司
华谊发展有限公司

1. 未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册，违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”)第627(1)、641(1)及648(1)条。
2. 未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处，违反该条例第628(1)、641(3) 及648(3)条。
3. 未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处，违反该条例第653M(1)条。
4. 未有持续地在公司的注册办事处，以可阅字样展示公司的名称，违反香港法例第622B章《公司（披露公司名称及是否有限公司）规例》第3(1)条

七名被告于二零二零年一月八日被裁定合共廿九项罪名成立，分别被判处罚款12,000元、16,000元、16,000元、16,000元、16,000元、20,000元及20,000元。

CR SECRETARIAL LIMITED董事

1. 未有举行2016及2017财政年度的公司周年成员大会，违反香港法例第622章《公司条例》 (“该条例”) 第610(1)条。
2. 未有采取一切合理步骤，在指明的期间内，将关乎2016及2017财政年度的财务报表副本、董事报告副本及就该财务报表作出的核数师报告副本，在公司的周年成员大会上，提交公司省览，违反该条例第429(1)条。

1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处，违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”)第628(1)、641(3)及648(3)条。
2. 未有将指定代表的姓名载于公司的重要控制人登记册，违反该条例第653I(2)(a)条。
3. 未有持续地在公司的注册办事处，以可阅字样展示公司的名称，违反香港法例第622B章《公司（披露公司名称及是否有限公司）规例》第3(1)条。

1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处，违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条。
2. 未有持续地在公司的注册办事处，以可阅字样展示公司的名称，违反香港法例第622B章《公司（披露公司名称及是否有限公司）规例》第3(1)条。

1. 未有将公司2016、2017及2018年的周年申报表交付公司注册处处长登记，违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第662(1)条。
2. 未有遵从公司注册处处长发出的就公司须委任最少一名属自然人的董事的指示，违反该条例第457(2) 及458(5)条。

1. 未有将公司2015及2016年的周年申报表交付公司注册处处长登记，违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第662(1)条。
2. 公司未有在香港设有一个注册办事处，违反该条例第658(1)条。

1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处，违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条。
2. 未有持续地在公司的注册办事处，以可阅字样展示公司的名称，违反香港法例第622B章《公司（披露公司名称及是否有限公司）规例》第3(1)条。

1. 未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处，违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条。
2. 未有持续地在公司的注册办事处，以可阅字样展示公司的名称，违反香港法例第622B章《公司（披露公司名称及是否有限公司）规例》第3(1)条。

1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处，违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条。
2. 未有持续地在公司的注册办事处，以可阅字样展示公司的名称，违反香港法例第622B章《公司（披露公司名称及是否有限公司）规例》第3(1)条。

1. 未有举行周年大会，违反前身《公司条例》(即香港法例第622章《公司条例》生效前之香港法例第32章《公司条例》)第111(1)条。
2. 未有举行周年成员大会，违反香港法例第622章《公司条例》第610(1)条。

1. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立，判处罚款5,000元。
2. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立，判处罚款5,000元。

1. 未有举行公司周年成员大会，违反香港法例第622章《公司条例》 (“该条例”) 第610(1)条。
2. 未有采取一切合理步骤，在指明的期间内，将有关的财政年度的财务报表副本、董事报告副本及就该财务报表作出的核数师报告副本，在公司的周年成员大会上，提交公司省览，违反该条例第429(1)条。

1. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立，判处罚款4,000元。
2. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立，判处罚款10,000元。