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检控个案概要

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被告控罪性质判决附注
张亿芝 (作为洲鼎秘书有限公司的董事)无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条及第221章《刑事诉讼程序条例》第101E条。被告于二零一九年八月一日被裁定罪名成立,被判处罚款合共40,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
洲鼎秘书有限公司无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条。被告于二零一九年五月九日被裁定罪名成立,被判处罚款合共50,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
汪黎(作为香港黎晟秘书有限公司的董事)无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条及第221章《刑事诉讼程序条例》第101E条。被告于二零一九年七月二十五日被裁定罪名成立,被判处罚款合共50,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
香港黎晟秘书有限公司无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条。被告于二零一九年七月二十五日被裁定罪名成立,被判处罚款合共50,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
江明杰(作为博海知识产权(香港)有限公司的董事)无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条及第221章《刑事诉讼程序条例》第101E条。被告于二零一九年六月十三日被裁定罪名成立,被判处罚款合共40,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
博海知识产权(香港)有限公司无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条。被告于二零一九年六月十三日被裁定罪名成立,被判处罚款合共40,000元及被取消持有信托或公司服务提者商牌照的资格六个月。个案详情
吴旭铭(作为御仁堂中西大药房有限公司的董事)明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供虚假或具误导性的资料,违反香港法例第622章《公司条例》第750(6)条。被告于二零一九年五月二十三日被裁定罪名成立,判处罚款10,000元。个案详情
叶锦利明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上虚假或误导性资料,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。被告于二零一九年三月二十六日被裁定罪名成立,判处罚款5,000元。个案详情
王妙新明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上虚假或误导性资料,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。被告于二零一九年二月二十六日被裁定罪名成立,判处罚款5,000元。个案详情
蓝伟强 (作为黛容方有限公司的董事)
  1. 未有举行2016及2017财政年度的公司周年成员大会,违反香港法例第622章《公司条例》 (“该条例”) 第610(1)条。
  2. 未有采取一切合理步骤,在指明的期间内,将关乎2016及2017财政年度的财务报表副本、董事报告副本及就该财务报表作出的核数师报告副本,在公司的周年成员大会上,提交公司省览,违反该条例第429(1)条。
被告于二零一九年二月十三日被裁定四项罪名成立,判处罚款合共20,000元。个案详情
黛容方有限公司未有举行2016及2017财政年度的周年成员大会,违反香港法例第622章《公司条例》第610(1)条。被告于二零一九年二月十三日被裁定两项罪名成立,判处罚款合共8,000元。个案详情
A-CAMPUS INTERNATIONAL LIMITED
CATHAY MARBLE MANUFACTURING CO., LIMITED
泓博海外咨询有限公司
梅里科技有限公司
  1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处,违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”)第628(1)、641(3)及648(3)条。
  2. 未有将指定代表的姓名载于公司的重要控制人登记册,违反该条例第653I(2)(a)条。
  3. 未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条。
四名被告于二零一九年二月十三日被裁定罪名成立,每名被告各被判处罚款10,000元。个案详情
余国卿明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上虚假或误导性资料,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。被告于二零一九年二月十二日被裁定罪名成立,判处罚款4,000元。个案详情
HAIHUA SHIPPING SERVICE CO., LIMITED
香港德成国际贸易有限公司
HONGFAKONG CO., LIMITED
香港中建国际房地产开发集团有限公司
IPOLY TRADING CO., LIMITED
凯盛科技(香港)有限公司
  1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处,违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条。
  2. 未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条。
六名被告于二零一九年一月三十一日被裁定罪名成立,每名被告各被判处罚款10,000元。个案详情
蔡锦强明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上虚假或误导性资料,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条。被告于二零一九年一月二十九日被裁定罪名成立,判处罚款6,000元。个案详情
林嘉浩 (作为PROGRESSIVE 3 LIMITED的董事)明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供在要项上属虚假或具误导性的资料,违反香港法例第622章《公司条例》第750(6)条。被告于二零一九年一月十五日被裁定罪名成立,判处罚款10,000元。个案详情
李尚信 (作为数通媒体信息科技有限公司的法人团体董事的董事)
  1. 未有将公司2016、2017及2018年的周年申报表交付公司注册处处长登记,违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第662(1)条。
  2. 未有遵从公司注册处处长发出的就公司须委任最少一名属自然人的董事的指示,违反该条例第457(2) 及458(5)条。
被告于二零一九年一月二日被裁定四项罪名成立,判处罚款合共58,000元。个案详情
李伟灏 (作为星滙资本有限公司的董事)
  1. 未有将公司2015及2016年的周年申报表交付公司注册处处长登记,违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第662(1)条。
  2. 公司未有在香港设有一个注册办事处,违反该条例第658(1)条。
被告于二零一八年十二月十二日被裁定三项罪名成立,判处罚款合共24,000元。个案详情
雅邦集团有限公司
港成发展有限公司
新驰实业有限公司
华高置业有限公司
  1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处,违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条。
  2. 未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条。
四名被告于二零一八年十一月二十一日被裁定罪名成立,每名被告各被判处罚款20,000元。个案详情
宏泰集团有限公司
智聪有限公司
华采贸易有限公司
鹰明有限公司
鼎峰资源矿业有限公司
TECHTRADE H.K. LIMITED
  1. 未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处,违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条。
  2. 未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条。
六名被告于二零一八年十一月二十一日被裁定罪名成立,每名被告各被判处罚款8,000元。个案详情
李何创投有限公司
马啸酒庄有限公司
  1. 未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处,违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条。
  2. 未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条。
两名被告于二零一八年十一月十四日被裁定罪名成立,每名被告各被判处罚款20,000元。个案详情
香港港森企业服务有限公司无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条。被告于二零一八年十月三十日被裁定罪名成立,被判处罚款合共50,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
香港伊人佳人商务谘询有限公司无牌经营信托或公司服务业务,违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条。被告于二零一八年十月二十三日被裁定罪名成立,被判处罚款合共80,000元及被取消持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。个案详情
李世章 (作为正大按揭服务有限公司的董事)明知或罔顾实情地向公司注册处处长提供虚假或具误导性的资料,违反香港法例第622章《公司条例》第750(6)条。被告于二零一八年十月二十四日被裁定罪名成立,判处罚款15,000元。个案详情
康宏中国金融服务有限公司
  1. 未有举行周年大会,违反前身《公司条例》(即香港法例第622章《公司条例》生效前之香港法例第32章《公司条例》)第111(1)条。
  2. 未有举行周年成员大会,违反香港法例第622章《公司条例》第610(1)条。
  1. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判处罚款5,000元。
  2. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判处罚款5,000元。
个案详情
冼健岷 (作为康宏中国金融服务有限公司的董事)
  1. 未有举行公司周年成员大会,违反香港法例第622章《公司条例》 (“该条例”) 第610(1)条。
  2. 未有采取一切合理步骤,在指明的期间内,将有关的财政年度的财务报表副本、董事报告副本及就该财务报表作出的核数师报告副本,在公司的周年成员大会上,提交公司省览,违反该条例第429(1)条。
  1. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判处罚款4,000元。
  2. 被告于二零一八年一月三十一日被裁定罪名成立,判处罚款10,000元。
个案详情
立昌国际企业有限公司未有在接获申请人士就其依法传转获得的股份表明欲登记为公司成员的书面通知后两个月的订明时限内,将她登记为公司的成员或将拒绝登记的通知送交她,违反《公司条例》(香港法例第622章) 第158(2)条。被告于二零一六年四月二十日被裁定罪名成立,判处罚款25,000元。个案详情
优势通讯科技有限公司、优势通讯有限公司及友达控股有限公司董事
  1. 未有将各公司2012年及2013年的周年申报表交付公司注册处处长登记,违反前身《公司条例》(即《公司条例》(香港法例第622章)生效前之《公司条例》第32章)第109(1A)条,及未有将各公司2014年的周年申报表交付公司注册处处长登记,违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”)第662(1)条;及
  2. 公司未有在香港设有一个注册办事处,违反该条例第658(1)条。 
被告于二零一五年十二月二日被裁定十二项罪名成立,被法院判处罚款合共60,000元。个案详情
一位在关键时间于富源(控股)有限公司出任董事的人士未有将公司2011、2012及 2013年的周年申报表及相关帐目交付公司注册处处长登记,违反前身《公司条例》(即《公司条例》(香港法例第622章)生效前之《公司条例》第109(1) 及109(3)条。被告于二零一五年十二月二日被裁定罪名成立,判处罚款合共52,500元。个案详情
香港洲天国际投资顾问有限公司(作为28间公司(“有关公司”)的公司秘书)
  1. 有关公司未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处,违反香港法例第622章《公司条例》第628(1) 、 641(3) 及648(3)条;及
  2. 有关公司未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,违反香港法例第622B章《公司[披露公司名称及是否有限公司]规例》第3(1)条。
被告于二零一五年四至十月期间被裁定九十项罪名成立,被法院判处罚款合共383,500元。个案详情
中化新润(香港)国际有限公司未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司名称,违反香港法例第622B章《公司[披露公司名称及是否有限公司]规例》第3(1)条。被告于二零一五年十月十九日被裁定罪名成立,判处罚款共16,000元。个案详情
骏业秘书服务有限公司(作为中化新润(香港)国际有限公司 (“该公司”)的公司秘书)该公司未有持续地在其注册办事处,以可阅字样展示该公司名称,违反香港法例第622B章《公司[披露公司名称及是否有限公司]规例》第3(1)条。被告于二零一五年十月十九日被裁定罪名成立,判处罚款共16,000元。个案详情
香港晨报传媒集团有限公司未有遵从公司注册处处长发出的就公司须委任最少一名董事的指示及须委任最少一名属自然人的董事的指示,违反香港法例第622章《公司条例》第454(1)、457(2) 及458(5)条;以及未有在公司的唯一董事辞职之后十五日内,向公司注册处处长提交指明表格申报有关董事变更,违反《公司条例》第645(4)条。被告于二零一五年六月二十四日被裁定罪名成立,被法院判处罚款合共60,000元。个案详情

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