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可疑交易报告

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法定要求

根据《贩毒(追讨得益)条例》(第405章)、《有组织及严重罪行条例》(第455章)及《联合国(反恐怖主义措施)条例》(第575章),任何人如知悉或怀疑任何财产属犯毒或可公诉罪行的得益,或属恐怖分子所拥有,必须在合理范围内尽快向香港警方的联合财富情报组作出披露。此责任适用于任何人,包括公司及公司的每名高级人员。任何人如没有就其所知悉或怀疑的交易内容作出举报,属刑事罪行,一经定罪,可被处罚款及监禁。

采用「SAFE」方法

实行一套有效及系统性的方法识别可疑交易会保障你及你的公司,免于被牵涉入洗钱及恐怖分子资金筹集活动。在适用的情况下,你可采用由联合财富情报组所建议的「SAFE」方法,以识别及举报可疑交易。「SAFE」方法的四大步骤为:

  • Screen:检查有关帐户以识别可疑交易的指标

  • Ask:向客户作出恰当的提问

  • Find:翻查客户的已知纪录

  • Evaluate: 评估上述资料

有关「SAFE」的详请,请浏览联合财富情报组的网页(www.jfiu.gov.hk)。

如何提交可疑交易报告?

请尽可能使用举报可疑交易的标准表格,或使用电子报告系统,即「可疑交易报告管理系统」(简称「STREAMS」),提交可疑交易报告。有关举报方法的详情及建议,请浏览联合财富情报组的网页(www.jfiu.gov.hk)。

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