搜寻

香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告

这个页面的主要内容

财务行动特别组织要求成员辨识和评估其洗钱及恐怖分子资金筹集风险,并采取相应的风险缓减措施。本报告按财务行动特别组织的要求,评估香港各行各业及整体所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集威胁及脆弱度。本报告亦识别出需改善的范畴及香港已采取的各项跟进措施。

返回首页按钮